정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 부의안건
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
부의안건 :
제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이석재 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://
PhiloSyshealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
개인
- 직접 행사 : 본인 신분증
- 간접 행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인) ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인의 신분증
법인
- 직접 행사 : 대표자(법인등기부등본, 본인 신분증)
- 대리 행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인) ② 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항 안내
① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
주식회사 피에이치씨
대표이사 곽 윤 기